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向银行客服发了3条短信 卡里近11万“不翼而飞”  CNKI文献

近日,岳池县一女子接到骗子电话称其涉嫌洗钱犯罪,该女子按照骗子要求向银行客服电话发送了3条短信,在并未输入转账金额、银行卡密码的情况下,银行卡里的近11万元存款“不翼而飞”。$$ 接到“办案民警”来电 称自...

汤志斌 雍剑波 四川法治报 2021-06-10 报纸

关键词: 银行卡 / 洗钱犯罪

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试论银行反洗钱合规管理对策探究  CNKI文献

目前洗钱犯罪形势十分严峻,反洗钱已经引起了社会的高度关注,切实打击洗钱犯罪的行为对于我国的社会经济发展以及社会稳定有着非常重要的意义。作为承担我国打击洗钱犯罪的重要组织机...

宋晶晶 《中国集体经济》 2021年17期 期刊

关键词: 反洗钱 / 银行 / 管理对策

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洗钱罪法律适用的思考  CNKI文献

《刑法修正案(十一)》自2021年3月1日起施行。其中,关于洗钱罪的修订主要体现在降低了洗钱入罪的取证难度,并将“自洗钱”行为纳入洗钱罪。此次修订必将会对今后加大打击洗钱犯罪力度产生积极的影响。$$ 关于洗钱...

毕聪 于灵童... 金融时报 2021-05-31 报纸

关键词: 洗钱罪 / 洗钱行为 / 刑法修正案 / 上游犯罪

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结合电子货币普及背景研判洗钱犯罪罪数  CNKI文献

刑法修正案(十一)通过删除刑法第191条关于客观行为方式中三个“协助”和“明知”等术语对洗钱罪作了修改,明确将“自洗钱”入罪,及时回应了司法实践之需,但也引发了如何适用的问题。在刑法原理上,“自洗钱”入...

杨伟 王传龙 检察日报 2021-05-28 报纸

关键词: 上游犯罪 / 洗钱行为 / 客观行为 / 洗钱犯罪

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福州台江打掉洗钱犯罪团伙  CNKI文献

福建省福州市公安局台江分局办案民警经缜密侦查,在辖区某商场内抓获嫌疑人刘某、冯某等12名洗钱犯罪团伙成员。经查,该团伙是以刘某为首,专门帮助上游诈骗等犯罪活动进行资金取现的犯罪团伙,下设若...

《中国防伪报道》 2021年05期 期刊

关键词: 洗钱犯罪

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近亿元赃款去了哪儿?  CNKI文献

2021年3月19日,最高人民检察院联合中央人民银行发布了惩治洗钱犯罪的6个典型案例,雷某、李某洗钱案位列其中。因一起集资诈骗案的近亿元赃款去向不明,办案人员顺藤摸瓜发现了“案中案”,雷某、李某洗钱的犯罪行为...

范跃红 王蕴 检察日报 2021-05-18 报纸

关键词: 洗钱罪 / 检察院 / 非法集资犯罪 / 非法吸收公众存款罪

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行政监管和刑事处罚相结合 促进金融行业治理  CNKI文献

为非法集资洗钱的犯罪分子,在明知他人实施非法集资犯罪的情况下,将巨额的非法集资款,以隐蔽的手段分别进行转移、掩饰、隐藏,不仅造成广大投资人的财产损失,也给司法机关查办案件制造了难度,这既是追赃挽损的关...

杜倩楠 检察日报 2021-05-18 报纸

关键词: 刑事处罚 / 洗钱犯罪

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辽宁本溪破获一起500亿元“跑分平台”案  CNKI文献

新华社沈阳5月17日电(记者李铮、李恒)全国开展打击治理电信网络诈骗犯罪工作以来,辽宁省本溪市公安局侦破了一起特大网络“跑分平台”案,该团伙研发“跑分平台”App非法洗钱,涉案流水金额高达500亿元,平台软件...

李铮 李恒 新华每日电讯 2021-05-18 报纸

关键词: 电信诈骗犯罪 / 本溪市 / 犯罪团伙 / 公安局

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总体国家安全观下我国反洗钱的刑事法律规制  CNKI文献

非传统国家安全是总体国家安全观的重要内容。随着洗钱的日益发展,其危害性开始发生裂变,从初期依附于上游犯罪的单一属性中脱离出来,逐渐地升级为非传统安全的突出问题,反洗钱由此被提升到维护国家...

王新 《法学家》 2021年03期 期刊

关键词: 总体国家安全观 / 洗钱 / 恐怖融资 / 罪名体系

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提高政治站位 承担起追诉洗钱犯罪主导责任  CNKI文献

本报讯(记者吴贻伙)5月13日,最高人民检察院党组成员、副检察长孙谦在安徽召开座谈会,就加强检察机关惩治洗钱犯罪工作与该省三级检察机关业务骨干以及公安、人民银行有关部门负责人进行互动式交流。安徽省检察院...

吴贻伙 检察日报 2021-05-15 报纸

关键词: 洗钱犯罪 / 上游犯罪

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切实承担起追诉洗钱犯罪主导责任  CNKI文献

本报讯(通讯员 吴贻伙 记者 李浩)5月13日,最高人民检察院党组成员、副检察长孙谦来皖,围绕“加强检察机关惩治洗钱犯罪工作”开展调研。省检察院党组书记、检察长陈武主持召开调研座谈会。$$ 调研指出,要全面贯...

吴贻伙 李浩 安徽日报 2021-05-15 报纸

关键词: 洗钱犯罪 / 上游犯罪

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虚拟币游戏币成新型洗钱载体  CNKI文献

本报上海5月13日电 记者余东明 见习记者张海燕 今天上午,记者从上海市人民检察院金融检察发布会上获悉,2020年,全市检察机关共受理审查起诉金融犯罪案件1776件3361人,案件量和涉案人数较2019年呈现下降趋势。202...

余东明 张海燕 法治日报 2021-05-14 报纸

关键词: 游戏币 / 上游犯罪 / 洗钱犯罪 / 检察院

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非法出售身份证供犯罪团伙使用  CNKI文献

本报讯(记者李勇强)一些被称为“卡农”的犯罪嫌疑人,把自己的身份证和银行卡等个人证件非法出售,供犯罪团伙注册公司法人、对公账户等,进而为境外犯罪团伙从事洗钱犯罪活动。近日,晋中市榆次区警方经缜密侦查研...

李勇强 山西法制报 2021-05-13 报纸

关键词: 犯罪团伙 / 身份证 / 犯罪嫌疑人

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洗钱制度建设加速升级  CNKI文献

近日,人民银行上海总部向上海地区各金融机构和非银行支付机构通报2020年度金融违法行为处罚情况。其中,处罚涉及的业务领域中,因违反反洗钱管理规定被处罚的机构数量占比达42%,罚款金额占比达81%,机构类型包括银...

马梅若 金融时报 2021-05-13 报纸

关键词: 反洗钱法 / 洗钱风险 / 恐怖融资 / 洗钱犯罪

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洗钱入罪司法适用的疑难解析  CNKI文献

日前,《刑法修正案(十一)》对刑法第191条洗钱罪进行了较大的修改,删除了“明知”“协助”等排除上游犯罪行为人作为洗钱罪主体可能性的用语,而实际上将上游犯罪行为人纳入了洗钱罪的主体范围,从而使特定上游犯...

刘宪权 陆一敏 检察日报 2021-05-12 报纸

关键词: 洗钱罪 / 赃物犯罪 / 刑法修正案 / 上游犯罪

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将自洗钱纳入洗钱罪的法理如何演变  CNKI文献

《刑法修正案(十一)》关于洗钱罪最重要的一项修改,就是将自洗钱行为纳入了刑法第191条的适用范围。此前,实施毒品犯罪等上游犯罪的行为人将其违法所得予以“洗白”的,不以洗钱罪定罪处罚,其理由就是刑法学竞合...

时延安 敖博 检察日报 2021-05-12 报纸

关键词: 洗钱罪 / 反洗钱 / 恐怖融资 / 上游犯罪

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洗钱犯罪:传统赃物罪理论有新解  CNKI文献

我国1997年刑法基于传统赃物罪的理论底蕴,认为洗钱罪是依附于上游犯罪的下游犯罪,行为人为了掩饰、隐瞒自己实施上游犯罪的所得和收益而实施的洗钱行为,属于上游犯罪的自然延伸,不能对其进行重复评价,故在第191...

王新 检察日报 2021-05-12 报纸

关键词: 赃物罪 / 上游犯罪 / 洗钱犯罪 / 洗钱罪

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全市反洗钱工作联席会召开  CNKI文献

本报讯(通讯员 武楠)4月28日,人行渭南市中心支行组织市公检法、国安局、司法局、民政局、住建局等19家单位召开了渭南市反洗钱工作联席会议。市中级法院、市检察院、市公安局、市司法局就充分发挥联席会议机制作用...

武楠 渭南日报 2021-05-10 报纸

关键词: 反洗钱 / 洗钱犯罪 / 非金融机构

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直接销售走私犯罪之“物”的“自洗钱”行为及...  CNKI文献

刑法中的违法所得应当限缩解释为犯罪所得,犯罪所得与组成犯罪之物、犯罪对象和违禁品尽管属于不同的概念,但可能会竞合在同一之物上。走私违禁品、国家禁止进口之"物"、未取得国家...

赵拥军 《中国检察官》 2021年09期 期刊

关键词: 直接销售 / 走私犯罪 / 自洗钱 / 数罪并罚

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监管对象扩容补齐反洗钱短板  CNKI文献

为提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力,央行近日修订2014年《金融机构反洗钱监督管理办法》(试行),发布《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(以下简称《办法》),《办法》自2021年8月1日起施行。$$ 洗...

周芬棉 法治日报 2021-04-30 报纸

关键词: 反洗钱 / 可疑交易 / 洗钱犯罪 / 恐怖融资

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