“跑分平台”、虚拟货币竟成跨境洗钱新通道 CNKI文献
杭州市公安机关近期侦破一个利用“跑分平台”和虚拟货币为跨境赌博、电信网络诈骗等黑灰产提供资金支付渠道和结算服务的犯罪团伙，涉案金额达500余亿元。公安专家认为，在中国各部门严厉打击跨境赌博，加大资金监管...
方列
经济参考报
2021-02-23
报纸
切断腐败资产外流渠道 CNKI文献
日前召开的打击外汇违法犯罪工作视频会议公布了一组数据：2017年以来，国家外汇管理局与公安机关联合破获汇兑型地下钱庄案件300余起，查处通过地下钱庄非法买卖外汇案件6000余起。$$
近年来，我国在反洗钱领域的监...
王卓
中国纪检监察报
2021-02-08
报纸
“反洗钱”取得突破，“双引擎”立下大功 CNKI文献
“辖区以‘洗钱罪’宣判案件19例，是2019年的4.75倍，更是2009—2019年10年间洗钱案件数量的1.36倍。”盘点2020年工作，这一数字是山东反洗钱历史上的重大突破。上述突破的幕后推动者之一是中国人民银行济南分行（以...
王延斌
科技日报
2021-02-02
报纸
神秘第四方支付平台牵出洗钱团伙“跑分客” CNKI文献
近期，安徽省安庆市公安局破获特大跨省跑分平台专案。在公安部统一部署下，安庆市公安机关集结警力600人，组成120个抓捕组，分赴各地实施抓捕。截至2020年12月22日，共抓获犯罪嫌疑人242名。$$
提供收款码$$
抢单...
徐琦
罗文
人民公安报
2021-01-29
报纸
切莫贪图小利 防范洗钱风险 CNKI文献
近年来，农村地区时常发现变造、伪造钱币，少数农民因法律知识淡薄，贪图蝇头小利而出租、出借账户，被洗钱犯罪分子利用。为此，银行应加大农村反洗钱工作力度，切实防范洗钱风险。$$
一是银行、特别是涉农银行要充...
李兴华
中国银行保险报
2021-01-28
报纸
岗位培训提能力 实战比武练精兵 CNKI文献
广东举办刑事技术职业技能竞赛$$
本报讯 记者王清波、通讯员李冰洁、陆美言报道：近日，首届广东公安刑事技术职业技能竞赛在广东警官学院（滨江校区）和省公安厅警犬基地成功举行。全省21支代表队、252名选手参与传...
人民公安报
2021-01-27
报纸
陕西：四部门构建反洗钱合作机制 CNKI文献
本报讯（记者倪建军）近日，陕西省检察院联合省高级法院、省公安厅、中国人民银行西安分行，共同建立《陕西省洗钱犯罪联动打控合作机制》，旨在有效防范和打击洗钱犯罪，进一步加强全省防范和打击洗钱犯罪机制建设，...
倪建军
检察日报
2021-01-20
报纸
李毅委员：加大对洗钱行为的司法惩治 CNKI文献
当前，我国电信诈骗、非法集资、网络赌博、地下钱庄等涉众型犯罪高发频发，严重危害人民群众财产安全。而其伴随的洗钱行为，则导致资金转移，特别是资产外流。在这条庞大的黑色产业链里，有组织和个人专门从事非法买...
翁灵娜
湘潭日报
2021-01-20
报纸
根深筑忠诚 情深系百姓 CNKI文献
人物名片$$
赵志涛，清华大学法律硕士，邯郸市人民检察院第四检察部主任、四级高级检察官。被最高检授予全国优秀公诉人、全国检察业务专家称号；荣立个人一等功；被评定为全国经济犯罪检察人才、全省优秀公诉人、全...
谢国英
邯郸日报
2021-01-19
报纸
上海：五机构共建反洗钱合作机制 CNKI文献
本报讯（记者林中明）近日，上海市检察院与市公安局、市高级法院、中国人民银行上海总部、上海海关缉私局、上海海警局共同签订了《反洗钱专项工作制度合作备忘录》，建立健全预防和打击洗钱违法犯罪的八项工作合作机...
林中明
检察日报
2021-01-18
报纸
本市检察机关严惩洗钱犯罪 CNKI文献
本报讯（记者 高锴 通讯员 王跃）从天津市人民检察院获悉，截至2020年底，本市检察机关在惩治洗钱犯罪专项行动中共梳理案件1368件2876人，发现并确认洗钱线索59人，部分已提起公诉或变更起诉，涉及资金人民币1亿余元...
高锴
王跃
天津政法报
2021-01-14
报纸
以忠诚担当铸魂 以精益求精磨剑 CNKI文献
反洗钱和反恐怖融资工作是推进国家治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障。多年来，人民银行福州中支坚持“严监管、重打击、谋合作、强队伍”的工作思路，砥砺奋进，攻坚克难，连续6年获得人民银行总行业...
马梅若
金融时报
2021-01-13
报纸
防范化解金融风险 维护资本市场稳定 CNKI文献
2020年12月26日，十三届全国人大常委会第二十四次会议表决通过了刑法修正案（十一），并将于2021年3月1日起施行。引人关注的是，刑法修正案（十一）将防范和化解金融风险，加大惩治金融乱象力度作为专题进行研究，主...
朱宁宁
法治日报
2021-01-12
报纸
