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“跑分平台”、虚拟货币竟成跨境洗钱新通道  CNKI文献

杭州市公安机关近期侦破一个利用“跑分平台”和虚拟货币为跨境赌博、电信网络诈骗等黑灰产提供资金支付渠道和结算服务的犯罪团伙,涉案金额达500余亿元。公安专家认为,在中国各部门严厉打击跨境赌博,加大资金监管...

方列 经济参考报 2021-02-23 报纸

关键词: 虚拟货币 / 数字货币 / 跨境洗钱

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新经济时代中国移动支付监管问题研究  CNKI文献

中国的移动支付在技术、速度和规模上均已领先全球。但是,日新月异的移动支付也给相关的监管带来了很大的挑战。在借鉴其他国家和地区的移动支付监管模式和经验的基础上,提出紧跟行业发展趋势、推动产业升级、从全位阶...

苏琳 廖晧杰... 《改革与战略》 2021年02期 期刊

关键词: 移动支付 / 法律监管 / 反洗钱 / 隐私

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《刑法修正案(十一)》的主要规定及对刑事立法的发展  CNKI文献

《刑法修正案(十一)》是1997年修订刑法以来,继刑法修正案(八)、(九)之后作出的又一次较大修改,在很多重要领域对刑法作了大量修改补充。修正案在刑事立法理念、刑事政策把握、刑法功能发挥等方面都表现出一些新的特点...

张义健 《中国法律评论》 2021年01期 期刊

关键词: 刑法修正案 / 刑事立法 / 《刑法修正案(十一)》

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切断腐败资产外流渠道  CNKI文献

日前召开的打击外汇违法犯罪工作视频会议公布了一组数据:2017年以来,国家外汇管理局与公安机关联合破获汇兑型地下钱庄案件300余起,查处通过地下钱庄非法买卖外汇案件6000余起。$$ 近年来,我国在反洗钱领域的监...

王卓 中国纪检监察报 2021-02-08 报纸

关键词: 腐败资产 / 洗钱罪 / 反洗钱行政主管部门 / 上游犯罪

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金融领域反洗钱客户身份识别管理的意义及现状分析  CNKI文献

随着我国经济与科技的不断发展,人们的生活水平有所提升,大众参与金融活动及金融投资的机会逐步增多。在这样的发展背景下,银行以及其他金融机构应该重视客户身份识别管理,尤其是对于反洗钱制度的完善来说,客户...

宋晶晶 《现代商贸工业》 2021年08期 期刊

关键词: 金融领域 / 反洗钱 / 客户身份识别管理 / 现状分析

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基于账户风险与交易关联约束的洗钱路径挖掘研究  CNKI文献

从海量资金交易数据中识别出洗钱者账户,提取账户资金转移路径是洗钱犯罪侦查的关键。通过交易行为特征对账户进行风险评估,对交易行为风险进行异常分析找出洗钱可疑账户作为洗钱路径的关键账...

熊建英 《海南金融》 2021年02期 期刊

关键词: 反洗钱 / 账户风险 / 异常账户 / 洗钱路径

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“反洗钱”取得突破,“双引擎”立下大功  CNKI文献

“辖区以‘洗钱罪’宣判案件19例,是2019年的4.75倍,更是2009—2019年10年间洗钱案件数量的1.36倍。”盘点2020年工作,这一数字是山东反洗钱历史上的重大突破。上述突破的幕后推动者之一是中国人民银行济南分行(以...

王延斌 科技日报 2021-02-02 报纸

关键词: 洗钱犯罪 / 反洗钱 / 洗钱罪 / 上游犯罪

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当前我国商业银行洗钱风险管理机制建设探讨  CNKI文献

随着经济金融的发展,以清洗犯罪收益为主要目标的洗钱犯罪活动日趋活跃。商业银行因为快捷的结算通道和庞大的账户体系,一直是犯罪分子从事洗钱活动的首选渠道。特别是近年来,网上银行快速发...

范羽晨 《经济师》 2021年02期 期刊

关键词: 商业银行 / 洗钱 / 风险管理

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神秘第四方支付平台牵出洗钱团伙“跑分客”  CNKI文献

近期,安徽省安庆市公安局破获特大跨省跑分平台专案。在公安部统一部署下,安庆市公安机关集结警力600人,组成120个抓捕组,分赴各地实施抓捕。截至2020年12月22日,共抓获犯罪嫌疑人242名。$$ 提供收款码$$ 抢单...

徐琦 罗文 人民公安报 2021-01-29 报纸

关键词: 公安局 / 办案民警 / 网络支付平台 / 安庆市

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切莫贪图小利 防范洗钱风险  CNKI文献

近年来,农村地区时常发现变造、伪造钱币,少数农民因法律知识淡薄,贪图蝇头小利而出租、出借账户,被洗钱犯罪分子利用。为此,银行应加大农村反洗钱工作力度,切实防范洗钱风险。$$ 一是银行、特别是涉农银行要充...

李兴华 中国银行保险报 2021-01-28 报纸

关键词: 反洗钱 / 洗钱风险 / 洗钱犯罪

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岗位培训提能力 实战比武练精兵  CNKI文献

广东举办刑事技术职业技能竞赛$$ 本报讯 记者王清波、通讯员李冰洁、陆美言报道:近日,首届广东公安刑事技术职业技能竞赛在广东警官学院(滨江校区)和省公安厅警犬基地成功举行。全省21支代表队、252名选手参与传...

人民公安报 2021-01-27 报纸

关键词: 刑事技术 / 应急指挥 / 公安机关 / 刑事犯罪

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关于数字货币发展和风险管控的几点思考  CNKI文献

全球步入数字经济新时代,数字货币的发展是不可逆转的大趋势。习近平总书记指出:"积极参与数字货币、数字税等国际规则制定,塑造新的竞争优势。"我国央行在数字货币研发方面处于全球前列,但面临的风险丝毫不...

张奎 《金融经济》 2021年01期 期刊

关键词: 数字货币 / 数字人民币 / 风险防控

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陕西:四部门构建反洗钱合作机制  CNKI文献

本报讯(记者倪建军)近日,陕西省检察院联合省高级法院、省公安厅、中国人民银行西安分行,共同建立《陕西省洗钱犯罪联动打控合作机制》,旨在有效防范和打击洗钱犯罪,进一步加强全省防范和打击洗钱犯罪机制建设,...

倪建军 检察日报 2021-01-20 报纸

关键词: 反洗钱 / 陕西省 / 洗钱犯罪 / 检察院

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李毅委员:加大对洗钱行为的司法惩治  CNKI文献

当前,我国电信诈骗、非法集资、网络赌博、地下钱庄等涉众型犯罪高发频发,严重危害人民群众财产安全。而其伴随的洗钱行为,则导致资金转移,特别是资产外流。在这条庞大的黑色产业链里,有组织和个人专门从事非法买...

翁灵娜 湘潭日报 2021-01-20 报纸

关键词: 洗钱行为

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主动融入中心工作 服务全方位高质量发展超越  CNKI文献

越是艰难时期,越是抓发展的关键时期。2020年,是新中国历史上极不平凡、厦门发展殊为不易的一年,顶住疫情寒风,全市经济实现逆势增长,发展态势持续向好。公平、公正、稳定、可预期的法治化营商环境,正是保障厦门...

黄琬钧 叶茂文... 厦门日报 2021-01-19 报纸

关键词: 检察院 / 检察官 / 检察联络室 / 被告人

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根深筑忠诚 情深系百姓  CNKI文献

人物名片$$ 赵志涛,清华大学法律硕士,邯郸市人民检察院第四检察部主任、四级高级检察官。被最高检授予全国优秀公诉人、全国检察业务专家称号;荣立个人一等功;被评定为全国经济犯罪检察人才、全省优秀公诉人、全...

谢国英 邯郸日报 2021-01-19 报纸

关键词: 人民检察院 / 拒不支付劳动报酬 / 检察官 / 公诉人

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上海:五机构共建反洗钱合作机制  CNKI文献

本报讯(记者林中明)近日,上海市检察院与市公安局、市高级法院、中国人民银行上海总部、上海海关缉私局、上海海警局共同签订了《反洗钱专项工作制度合作备忘录》,建立健全预防和打击洗钱违法犯罪的八项工作合作机...

林中明 检察日报 2021-01-18 报纸

关键词: 反洗钱 / 上游犯罪 / 洗钱犯罪

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本市检察机关严惩洗钱犯罪  CNKI文献

本报讯(记者 高锴 通讯员 王跃)从天津市人民检察院获悉,截至2020年底,本市检察机关在惩治洗钱犯罪专项行动中共梳理案件1368件2876人,发现并确认洗钱线索59人,部分已提起公诉或变更起诉,涉及资金人民币1亿余元...

高锴 王跃 天津政法报 2021-01-14 报纸

关键词: 洗钱犯罪 / 天津市 / 专项行动 / 检察机关

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以忠诚担当铸魂 以精益求精磨剑  CNKI文献

反洗钱和反恐怖融资工作是推进国家治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障。多年来,人民银行福州中支坚持“严监管、重打击、谋合作、强队伍”的工作思路,砥砺奋进,攻坚克难,连续6年获得人民银行总行业...

马梅若 金融时报 2021-01-13 报纸

关键词: 反洗钱 / 恐怖融资

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防范化解金融风险 维护资本市场稳定  CNKI文献

2020年12月26日,十三届全国人大常委会第二十四次会议表决通过了刑法修正案(十一),并将于2021年3月1日起施行。引人关注的是,刑法修正案(十一)将防范和化解金融风险,加大惩治金融乱象力度作为专题进行研究,主...

朱宁宁 法治日报 2021-01-12 报纸

关键词: 骗取贷款罪 / 防范化解 / 刑法修正案 / 洗钱罪

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