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基于洗钱特征分析的网络赌博犯罪资金流查控研...  CNKI文献

近年来,网络赌博犯罪盘踞境外,与面向非法市场的包网公司、第四方支付等黑灰产业合作,由过去单一聚合型组织形式演变为多个环节衔接的链条式犯罪结构,隐蔽性强、时空跨度广、侦查难发现。赌资交易是网...

谢玲 彭曦瑶 《中国人民公安大学学报(自然科学版)》 2022年02期 期刊

关键词: 网络赌博 / 第四方支付 / “跑分” / 洗钱特征

下载(321)| 被引(0)

兰州银行客户洗钱犯罪风险管理研究  CNKI文献

近几年来,洗钱犯罪行为已蓬勃发展形成一种具有巨额利益的、错综复杂的犯罪活动范畴,并已成全球经济社会的一大公害。洗钱犯罪活动的强大破坏力不仅仅体现为它对金融业等主要应用领域的侵害,更主要...

王潇 导师:白建明 兰州大学 2022-05-01 硕士论文

关键词: 兰州银行 / 客户洗钱犯罪 / 风险识别 / 风险评级

下载(86)| 被引(0)

基于Citespace的我国反洗钱研究特征及前沿热点...  CNKI文献

本文对2000—2019年CNKI数据库中的反洗钱相关研究文献进行统计分析,描述我国反洗钱领域的研究历程和特征。我国反洗钱研究文献量呈现先升后降的态势,研究主体多为高校和人民银行。研究热点领...

黄靖雯 陶士贵 《武汉金融》 2020年09期 期刊

关键词: 反洗钱 / 文献计量 / 知识图谱 / 可视化分析

下载(845)| 被引(5)

博弈论视角下反洗钱助力打击非法贩卖野生动物犯罪  CNKI文献

近年来,全球范围内非法贩卖野生动物屡禁不止,破坏人与自然的和谐关系。为推进对非法贩卖野生动物犯罪的精准打击,本文立足于反洗钱视角,从非法贩卖野生动物的现状及特征出发,全面梳理当前打击非法...

谢露 韦小颖... 《区域金融研究》 2020年09期 期刊

关键词: 博弈论 / 反洗钱 / 野生动物 / 资金链

下载(296)| 被引(2)

虚拟货币洗钱特征分析与审计方法研究——以商业银行...  CNKI文献

文章阐释了虚拟货币的概念和分类,从洗钱风险和原理、洗钱犯罪活动总结了货币洗钱模式,分析了虚拟货币反洗钱审计应在了解相关规定、确定审计方向、建立审计模型、分析疑点等方面来揭示内控缺...

王柏昀 《甘肃金融》 2020年08期 期刊

关键词: 虚拟货币 / 洗钱特征 / 审计

下载(792)| 被引(4)

互联网金融背景下第三方支付洗钱犯罪的新特征...  CNKI文献

互联—金融的发展催生了第三方支付方式的兴起,作为一种新型支付方式,第三方支付因其隐蔽性与便捷性容易被不法分子所利用,使之沦为洗钱的工具。与传统洗钱犯罪相比,第三方支付洗钱犯罪具有犯罪

贺晨霞 《中州大学学报》 2020年03期 期刊

关键词: 洗钱 / 第三方支付 / 互联网金融 / 金融监管

下载(806)| 被引(3)

货币数字化场景下洗钱犯罪形态和刑法重构  CNKI文献

数字货币给反洗钱刑事立法和司法带来诸多技术难题。因此,在肯定反洗钱刑事法律保护的必要性时,应该认识到货币数字化场景下洗钱犯罪主体、犯罪行为和主观心态的变异,秉持谦抑的刑事法律原则...

巫文勇 《中国刑事法杂志》 2020年03期 期刊

关键词: 货币数字化 / 洗钱犯罪 / 金融技术 / 行为规则

下载(1574)| 被引(26)

互联网环境下洗钱犯罪研究  CNKI文献

犯罪的出现、发展并不是自古就有或者一成不变的,而犯罪方式同样也是。互联网洗钱犯罪是随着网络金融服务发展而来的,是指为了隐匿、掩盖非法所得的性质、来源、存在、所有权,利用金融服务网络、网...

张一 导师:董玉庭 黑龙江大学 2018-03-28 硕士论文

关键词: 洗钱罪 / 互联网洗钱 / 犯罪特征 / 防控对策

下载(494)| 被引(9)

洗钱视角下涉众型经济犯罪案例特征与...  CNKI文献

以P2P网贷模式为代表的互联网理财受到了广泛的关注和认可,同时也由于法律配套不完善等因素,极易诱发恶意骗贷、卷款跑路等风险问题。本文通过"e租宝"非法集资案例,从反洗钱视角下分析了涉众型经济~#...

苏永乐 《金融经济》 2016年24期 期刊

关键词: 反洗钱 / 非法集资 / 风险防范

下载(1114)| 被引(4)

基于资金流的不法公职人员洗钱行为预警研究  CNKI文献

尽管改革开放至今,社会经济建设已取得了巨大成就,人民生活水平也有了显著提升,但社会中的不和谐因素仍然存在。特别是有效监管体制和监管手段的缺失,导致公职人员利用手中职权或掌握的资源获得违法收入的诱惑不断...

廉飞 导师:薛耀文 山西师范大学 2015-03-30 硕士论文

关键词: 公职人员 / 洗钱 / 资金流 / 因子分析法

下载(208)| 被引(3)

不法公职人员非法资产处置及其洗钱特征分析  CNKI文献

本文在总结相关洗钱理论的基础上,研究了不法公职人员处置非法资产的主要方式和渠道,通过典型案例分析,对公职人员的洗钱行为进行了剖析,发现了其在职务、危害、上游犯罪洗钱行为人和资产处...

张岱 薛耀文 《西南金融》 2014年04期 期刊

关键词: 公职人员 / 资产处置 / 洗钱 / 案例

下载(190)| 被引(9)

海峡两岸反洗钱司法互助研究  CNKI文献

海峡两岸反洗钱司法互助问题应从三个方面予以完善:对于基于洗钱犯罪特征的司法互助问题,两岸应从积极参与国际及区域性反洗钱组织并加强合作的途径予以解决;对于基于两岸反洗钱法律机制的司...

王鹏 《中南大学学报(社会科学版)》 2014年01期 期刊

关键词: 台湾地区 / 反洗钱 / 金融犯罪 / 司法互助

下载(251)| 被引(4)

走私犯罪洗钱途径及可疑交易特征分析  CNKI文献

一、走私资金交易途径(一)通过地下钱庄等非法跨境汇兑机构转移资金走私分子为逃避正规汇兑渠道外汇管理的监控,选择地下钱庄等非法汇兑机构汇兑走私资金。通过地下钱庄收付、汇兑走私资金,适用金额大,快捷方便。例如...

李雁 李俊锋 《金融发展研究》 2014年02期 期刊

关键词: 可疑交易 / 外汇资金 / 非现场 / 结售汇

下载(278)| 被引(2)

涉税犯罪与反洗钱问题研究  CNKI文献

本文通过对涉税犯罪与反洗钱的调查和研究,阐述了涉税犯罪洗钱之间的深层次关联,揭示了涉税洗钱犯罪的目标和渠道以及涉税案件的洗钱犯罪特征,提出了有效控制和打击涉税洗钱

林宏山 陈泉琛... 《金融会计》 2013年12期 期刊

关键词: 涉税 / 反洗钱 / 特征 / 建议

下载(350)| 被引(2)

洗钱犯罪主要途径及侦查措施  CNKI文献

当今世界金融一体化和经济全球化方兴未艾,洗钱犯罪的猖獗发展使得社会财富和国民经济遭到严重损失。洗钱犯罪主要途径包括:利用金融机构、地下钱庄、计算机网络、贸易经营、投资实业以及市场交易洗钱

李恒 梁一 《湖南警察学院学报》 2012年03期 期刊

关键词: 洗钱 / 洗钱犯罪 / 行为特征 / 主要途径

下载(463)| 被引(4)

基于分布式智能代理的反网络洗钱技术研究  CNKI文献

本文针对当前洗钱犯罪活动迅速发展并呈现网络化的问题,提出了基于分布式智能代理框架的反网络洗钱技术,并结合关系图熵矩阵的数据挖掘技术,开发了反网络洗钱的仿真实验原型系统进行仿真验证。

付雄 《计算机工程与科学》 2011年07期 期刊

关键词: 洗钱 / 反洗钱 / 数据挖掘 / 人工智能

下载(185)| 被引(6)

洗钱罪问题探讨  CNKI文献

洗钱(money laundering),最初并非法律概念,在欧洲中世纪铸币时代,货币兑换商将流通中被污染或氧化的金融铸币清洗干净的行为被称为洗钱,是最早的洗钱概念。现代意义上的洗钱则是一个法律概念...

姚巍蔚 导师:张阳 郑州大学 2010-05-01 硕士论文

关键词: 洗钱罪 / 本质特征 / 上游犯罪 / 立法完善

下载(244)| 被引(0)

基于效用理论的公职人员最低洗钱金额研究  CNKI文献

通过对公职人员洗钱罪上游犯罪的研究,首先提出我国公职人员的范围界定,进而对"上游犯罪"的典型案例进行汇总分析,通过其共有的特征总结出我国公职人员上游犯罪活动类型。最...

刘晓娜 《中北大学学报(社会科学版)》 2010年02期 期刊

关键词: 公职人员 / 洗钱 / 上游犯罪

下载(74)| 被引(7)

地下钱庄犯罪模式及侦查对策研究  CNKI文献

"地下钱庄"为洗钱犯罪,尤其是为涉及跨境资金转移的犯罪活动提供了便利,对国内经济安全、社会稳定造成了很坏的影响。面对金融危机的冲击,要结合当前我国地下钱庄犯罪的严峻形势,对我国地...

张陆平 毛丛群 《上海公安高等专科学校学报》 2010年01期 期刊

关键词: 地下钱庄 / 运作模式 / 侦查对策

下载(695)| 被引(11)

我国当前洗钱犯罪的原因、特征及趋势  CNKI文献

洗钱犯罪是当前的一个热点犯罪问题,据国际货币基金组织估计,现在全世界每年跨境洗钱数量在1万亿至3万亿美元之间,约占世界生产总值的2%至5%,且每年还在以1000亿美元的数额不断增加,已成为国际公害...

官晓虹 《知识经济》 2009年14期 期刊

关键词: 洗钱犯罪 / 洗钱犯罪原因 / 特征 / 趋势

下载(279)| 被引(0)

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