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推动落实“自洗钱”单独入罪 强化碳金融市场创新发...  CNKI文献

去年底,第十三届全国人大常委会第二十四次会议审议通过了刑法修正案(十一),并已于3月1日起正式施行。此次修正案从立法上确立了“自洗钱”单独入罪,这一修改备受关注。$$ 全国人大代表、中国人民银行参事周振海...

江聃 证券时报 2021-03-04 报纸

关键词: 碳金融市场 / 洗钱犯罪 / 金融安全 / 现货市场

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全国人大代表周晓强:尽快出台“自洗钱犯罪...  CNKI文献

“‘自洗钱’入罪是我国立法的一个重大突破,有利于改变多年来我国洗钱罪判决偏少、对犯罪经济基础打击不够的局面,对我国开展国际合作、履行国际义务、满足FATF互评估要求也有重要意义。”全国人大代表、四川省政府...

吴迪 朱立轩 金融时报 2021-03-04 报纸

关键词: 立案侦查 / 司法解释 / 刑法修正案 / 洗钱罪

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切断腐败资产外流渠道  CNKI文献

日前召开的打击外汇违法犯罪工作视频会议公布了一组数据:2017年以来,国家外汇管理局与公安机关联合破获汇兑型地下钱庄案件300余起,查处通过地下钱庄非法买卖外汇案件6000余起。$$ 近年来,我国在反洗钱领域的监...

王卓 中国纪检监察报 2021-02-08 报纸

关键词: 腐败资产 / 洗钱罪 / 反洗钱行政主管部门 / 上游犯罪

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“反洗钱”取得突破,“双引擎”立下大功  CNKI文献

“辖区以‘洗钱罪’宣判案件19例,是2019年的4.75倍,更是2009—2019年10年间洗钱案件数量的1.36倍。”盘点2020年工作,这一数字是山东反洗钱历史上的重大突破。上述突破的幕后推动者之一是中国人民银行济南分行(以...

王延斌 科技日报 2021-02-02 报纸

关键词: 洗钱犯罪 / 反洗钱 / 洗钱罪 / 上游犯罪

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借银行卡给朋友“走账”被判刑  CNKI文献

选题来源:上海市闵行区人民检察院案件类型:洗钱罪明知朋友公司非法吸收社会资金,仍应其要求提供多张个人银行卡,用于公司经营走账,其银行卡净流入非法吸收资金高达115万余元。近日,上海市闵行区人民检察院办理...

杨莹莹 《检察风云》 2020年24期 期刊

关键词: 洗钱罪 / 个人银行卡 / 上海市闵行区

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建机制 出实招  CNKI文献

今年年初以来,针对洗钱入罪难等问题,吉林省反洗钱工作相关部门积极查找问题根源,找差距、建机制、提方案、出实招,在全省形成四部门联合、各地区联动、上下游联查、全领域联打的新局面。$$ 找差距 深挖问题根源...

唐珂 刘淼... 金融时报 2020-12-15 报纸

关键词: 洗钱犯罪 / 吉林省公安厅 / 吉林省人民检察院 / 反洗钱

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第三方支付洗钱:特征、风险、惩治困境及应对  CNKI文献

第三方支付技术的出现打破了传统的金融支付方式,在给人们带来便利的同时也给金融体系的安全运行带来挑战。由于第三方支付洗钱这一新型犯罪形式具有高隐蔽性、高技术性、低风险性、跨地域性等特征,进而造...

陈纯柱 李昭霖 《重庆社会科学》 2020年10期 期刊

关键词: 第三方支付 / 洗钱 / 网络洗钱 / 惩治对策

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刑法修正案草案二审稿拟修改洗钱罪  CNKI文献

本报讯(记者 瞿芃)10月13日,刑法修正案(十一)草案提请十三届全国人大常委会第二十二次会议二次审议。草案二审稿拟修改洗钱罪,加大对有关金融犯罪惩治力度,为有效预防、惩治洗钱违法犯罪以及境外追逃追赃提供充...

瞿芃 中国纪检监察报 2020-10-14 报纸

关键词: 洗钱罪 / 刑法修正案

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吉林省建立预防打击洗钱犯罪协作机制  CNKI文献

本报讯 记者唐珂 刘淼 通讯员于江 杨雁冰报道 近日,人民银行长春中支充分发挥反洗钱牵头部门作用,积极加强与吉林省内公、检、法部门的沟通协调,制定印发了《中国人民银行长春中心支行 吉林省高级人民法院 吉林省...

唐珂 刘淼... 金融时报 2020-09-29 报纸

关键词: 洗钱犯罪 / 协作机制 / 洗钱罪 / 吉林省

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对“洗钱罪”判决难问题的思考  CNKI文献

自《刑法》1997年正式设立"洗钱罪"以来,司法实践中以"洗钱罪"判决的案件始终屈指可数。本文通过分析涉嫌洗钱犯罪的公开裁判文书,分析当前判决"洗钱罪"的难点...

刘宏华 查宏... 《中国金融》 2020年18期 期刊

关键词: 洗钱罪 / 上游犯罪 / 洗钱犯罪 / 问题的思考

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三方联动打出反洗钱组合拳  CNKI文献

本报阿克苏讯 (记者 任春华 通讯员 杨晶)9月8日,阿克苏检察分院、地区公安局、中国人民银行阿克苏地区中心支行联合召开地区第二次反洗钱工作研判会,为打击洗钱犯罪打出组合拳。$$ 会上,中国人民银行阿克苏地区...

任春华 杨晶 阿克苏日报(汉) 2020-09-14 报纸

关键词: 反洗钱 / 洗钱罪 / 中国人民银行 / 阿克苏地区

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吉林:多部门共建预防打击洗钱犯罪协作机制  CNKI文献

本报讯(记者孙峰松 通讯员张海婷)近日,吉林省检察院主动与中国人民银行长春中心支行、吉林省高级法院、吉林省公安厅沟通,推动建立多部门参与的反洗钱工作衔接配合机制,并共同签署《预防打击洗钱犯罪协作机制》...

孙峰松 张海婷 检察日报 2020-09-12 报纸

关键词: 洗钱犯罪 / 协作机制 / 洗钱罪

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洗钱犯罪的演变与实践认定中的两个问题  CNKI文献

应该辩证地看到,洗钱犯罪经过演变与发展,具有很强的独立法律属性,从危害性层面看已经“成人化”,在很大程度上已经剪断了其与上游犯罪的“脐带”,不能再将洗钱机械地理解为上游犯罪的附属物。$$ 从“明知”的程...

王新 检察日报 2020-09-10 报纸

关键词: 洗钱犯罪 / 刑事程序 / 上游犯罪 / 洗钱罪

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论互联网金融洗钱犯罪的侦查对策——以区块链为视角  CNKI文献

互联网金融洗钱犯罪是指明知是特定上游犯罪所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,基于互联网和信息通信技术,以资金融通、支付等新型金融业务模式实现非法所得合法化的行为。此类犯罪呈现出瞬时性、跨域性、隐蔽性...

夏炳楠 《上海法学研究》集刊(2020年第15卷 总第39卷)——数字经... 2020-09-01 中国会议

关键词: 互联网金融洗钱犯罪 / 区块链 / 金融机构信息联通平台 / 大数据侦查

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自我洗钱行为当罚性分析  CNKI文献

《刑法》第191条将上游犯罪行为人排除在洗钱罪的行为主体之外,既不利于打击洗钱犯罪行为,也不符合国际组织原则要求。就自我洗钱行为而言,在违法性层面,行为具有独立于上游犯罪的法益...

安汇玉 汪明亮 《苏州大学学报(法学版)》 2020年03期 期刊

关键词: 自我洗钱 / 法益侵害性 / 期待可能性 / 法条竞合

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洗钱犯罪入罪难的思考及建议  CNKI文献

随着经济社会的快速发展,我国洗钱犯罪形势日益严峻,已经干扰了我国经济社会发展、破坏了正常的经济金融秩序,严重威胁金融体系的安全。而当前洗钱犯罪极难入罪现象一直困扰着反洗钱工作,在一定程度...

孙淼 《吉林金融研究》 2020年08期 期刊

关键词: 洗钱 / 洗钱罪 / 困境

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洗钱案件程序独立性与主观明知认定  CNKI文献

案情:2018年5月至6月期间,孙某明知甲公司、乙公司实际控制人翟某(另案处理)以上新三板、对外出售股权为由,向社会不特定人员公开募集资金,但因翟某系其堂姐,故仍接受翟某的委托,利用自己银行账户及其实际控制...

姜涛 刘合臻... 检察日报 2020-07-31 报纸

关键词: 主观明知 / 上游犯罪 / 洗钱罪 / 集资诈骗罪

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洗钱入罪困境分析及相关对策建议  CNKI文献

从2018年中国人民银行发布的《中国洗钱和恐怖融资风险评估报告(2017)》来看,洗钱犯罪的七类上游犯罪仍然多发高发,其中个别类型犯罪呈快速上升趋势。但从洗钱罪宣判情况来看,我国司法...

罗金娅 罗洵 《时代金融》 2020年19期 期刊

关键词: 洗钱罪 / 上游犯罪 / 困境

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互联网金融背景下第三方支付洗钱犯罪的新特征与防控  CNKI文献

互联—金融的发展催生了第三方支付方式的兴起,作为一种新型支付方式,第三方支付因其隐蔽性与便捷性容易被不法分子所利用,使之沦为洗钱的工具。与传统洗钱犯罪相比,第三方支付洗钱犯罪具有犯罪

贺晨霞 《中州大学学报》 2020年03期 期刊

关键词: 洗钱 / 第三方支付 / 互联网金融 / 金融监管

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洗钱犯罪侦查研究  CNKI文献

洗钱犯罪作为掩饰隐瞒犯罪所得类犯罪的一种,是指将严重犯罪所得的黑钱洗白,将非法所得转化成合法收入,以掩饰隐瞒其来源和性质的行为。通常的洗钱途径有地下钱庄、赌场、特种行业等形...

胡得军 导师:王铼 中国人民公安大学 2020-06-18 硕士论文

关键词: 洗钱犯罪 / 洗钱手段 / 侦查难点 / 侦查措施

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