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从侦查线索探究经济犯罪的侦查  CNKI文献

"经济犯罪"这一概念最先由英国人希尔提出,由于其本身的复杂性和特殊性,因此,要对它进行统一定义就显得十分困难。总的来说,经济犯罪是指违反国家经济管理规范和破会社会经济秩序的社会经济#~

张楠 《科技展望》 2014年22期 期刊

关键词: 侦查线索经济犯罪

下载(69)| 被引(0)

网络银行领域开展反洗钱的对策探讨  CNKI文献

一、在网络银行领域开展反洗钱存在的困难(一)网络自身的缺陷给犯罪分子带来可乘之机。网络银行具有"匿名性"、"虚拟性"、"网络性"、"跨国性"等特点,为用...

文祖校 《南方金融》 2010年11期 期刊

关键词: 反洗钱 / 网络银行 / 洗钱犯罪 / 对策探讨

下载(130)| 被引(9)

银行业反洗钱法律问题研究  CNKI文献

洗钱行为具有严重的社会危害性,它不仅破坏经济活动的公平公正原则和市场经济中的有序竞争,而且损害金融机构的声誉和正常进行,威胁金融体系的安全与稳定。国际经验表明,金融机构是洗钱行为必然要利用的部门,而...

陈昊之 导师:侯放 上海社会科学院 2009-03-01 硕士论文

关键词: 银行业 / 洗钱 / 反洗钱

下载(754)| 被引(2)

做好人民银行安全保卫工作的对策建议  CNKI文献

一、各级人民银行领导要牢固树立大安全观念建立健全各级反恐、防抢劫事件处置指挥系统。要长期设立单位反恐防抢劫协调领导小组,并利用多种手段教育广大干部职工充分认识做好处置突发事件预案的重要性和...

余明 侯哲民 《西部金融》 2007年11期 期刊

关键词: 安全保卫工作 / 公安部门 / 指挥系统 / 人民银行系统

下载(89)| 被引(0)

银行系统防范抢劫犯罪的应对措施  CNKI文献

抢劫银行或其他金融机构是指抢劫银行或者其他金融机构的经营资金,有价证券和客户资金等。近年来,抢劫银行犯罪活动不仅在经济发达地区频繁发生,而且在经济欠发达地区也时有发生。因此金融...

李波阳 刘忠 《西部论丛》 2002年11期 期刊

关键词: 犯罪分子 / 应对措施 / 公安机关 / 作案地点

下载(84)| 被引(0)

攻坚不畏难——人民银行乌鲁木齐中心支行打击贩假币...  CNKI文献

人民银行乌鲁木齐中心支行地处祖国西部边陲少数民族地区 ,面对的是 13个少数民族不同的语言、不同的文字 ,地广人稀、交通不便以及敌情、社情复杂等诸多困难。特别是在 2000年全国开展的为期半年的打击制贩假币犯罪的...

石润梅 贾立军 《新疆金融》 2001年06期 期刊

关键词: 反假币 / 乌鲁木齐 / 人民银行系统

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试谈银行计算机系统审计的方法  CNKI文献

目前,随着银行计算机应用范围的日益扩大,银行的机密和财富已逐步地集中到银行计算机系统中来,银行计算机系统也开始成为犯罪分子注意的目标。由于在银行计算机

朱伟平 《浙江金融》 1989年08期 期刊

关键词: 银行计算机系统 / 帐务处理

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从经济犯罪看稽核工作的必要性  CNKI文献

一九八五年总行决定在银行系统重建稽核机构和建立业务的全面稽核制度。一年多的工作实践证明,开展稽核工作对促进经济体制改革,保证银行工作顺利进行,防止和揭露各种违章、违纪以及经济犯罪活动,保...

徐乐泉 《上海金融》 1986年11期 期刊

关键词: 经济犯罪活动 / 稽核工作

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银行系统经济违法犯罪情况的调查分析  CNKI文献

在城市经济体制改革中,各级银行作为国家金融机构,在支持和发展生产、搞活商品流通中发挥了绎济杠杆作用。与此同时,银行系统内部也出现了一些经济违法犯罪活动,特别是反映敏锐的信贷环节,经济违法...

祝寿春 魏东芬 《河北法学》 1986年02期 期刊

关键词: 经济违法犯罪 / 银行系统 / 办事处 / 法人犯罪

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加强新形势下的金融纪检、稽核工作 保证金融体制改革的顺...  CNKI文献

一、新形势下的金融纪检工作近几年来,各级人民银行在中纪委、总行党组和各级党委领导下,根据中纪委把纪检工作的重点从以查处违纪案件为主转向以抓党风为主的要求,坚持全党抓党风,加强领导,层

翟诚 《中国金融》 1985年07期 期刊

关键词: 打击经济犯罪活动 / 党纪教育 / 增强党性 / 金融体制改革

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清查帐户 堵住漏洞  CNKI文献

人民银行四川省渡口市支行在抓紧做好银行系统内部的打击严重经济犯罪活动的同时,注意发挥银行的经济监督作用,配合有关部门打击社会各经济领域里的违法犯罪活动。不久前,支行组织专门...

纪川 《中国金融》 1982年23期 期刊

关键词: 银行帐户

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省人民银行召开打击经济领域中严重犯罪活动汇...  CNKI文献

省人民银行于八月二十六日至九月一日在郑州召开了省人民银行系统打击经济领域中严重犯罪活动汇报会议。参加会议的有各中、市支行负责这项工作的行长、副行长及监察科长和部分基层行处的监察员,省...

《河南金融研究》 1982年10期 期刊

关键词: 人民银行系统 / 打击经济犯罪活动 / 吕培俭 / 严重犯罪

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李飞同志在人民银行系统打击经济领域中严重犯罪活  CNKI文献

自从《中央紧急通知》发布以来,各级银行根据中央、国务院的有关指示,在各地党政的统一领导和部署下,陆续开展了打击严重经济犯罪活动的斗争,取得了较好成绩。揭发处理了一批严重经济犯罪案件,打击...

《中国金融》 1982年16期 期刊

关键词: 严重犯罪 / 经济犯罪活动 / 人民银行系统 / 经济犯罪案件

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从经济犯罪活动看加强思想政治工作  CNKI文献

最近召开的人民银行系统打击经济犯罪活动汇报会,是一次十分重要的会议。从这次汇报会反映的事例可以进一步看到,在经济领域和思想政治领域,我们当前确实面临着一场资产阶级思想腐蚀和社会主义思想反腐蚀...

《中国金融》 1982年16期 期刊

关键词: 经济犯罪活动 / 加强思想政治工作 / 人民银行系统

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把打击严重经济犯罪活动的斗争进行到底  CNKI文献

根据党中央、国务院的有关指示,银行系统打击经济领域严重犯罪活动的斗争正在各个单位陆续展开,并且已经取得了初步的成绩。有些银行单位已经揭发和处理了一批严重经济犯罪案件,打击了犯罪

《中国金融》 1982年13期 期刊

关键词: 经济犯罪活动 / 犯罪分子 / 国务院 / 经济犯罪案件

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在党的政策感召下经济犯罪分子纷纷投案自首  CNKI文献

自中共中央、国务院《关于打击经济领域中严重犯罪活动的决定》及全国人大常委会《关于严惩严重破坏经济的罪犯的决定》公布以后,在党的政策感召和国家法律的震慑下,人民银行系统内经济犯罪分子纷纷...

安申 《中国金融》 1982年13期 期刊

关键词: 投案自首 / 犯罪分子

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打击经济犯罪活动是一项重要政治任务  CNKI文献

前不久,陕西省一个县的银行出纳管库员和社会上的投机倒把分子相勾结,偷盗库内大量黄金、白银和银元,并非法私自收购金银,在黑市上进行投机倒把,牟取暴利。该管库员已被公安机关逮捕。此案涉及到银行内部...

王维松 《中国金融》 1982年07期 期刊

关键词: 打击经济犯罪活动 / 政治任务 / 公安机关

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中国人民银行、中国农业银行和中国银行...  CNKI文献

为了贯彻中共中央、国务院关于打击经济犯罪活动的指示精神,中国人民银行、中国农业银行和中国银行最近发出联合通知。《通知》中指出,打击走私贩私、贪污受贿等经济犯罪活动的斗争,是...

张云海 《中国金融》 1982年06期 期刊

关键词: 经济犯罪活动 / 经济犯罪案件 / 中国农业银行 / 中国人民银行

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