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可视化分析在反洗钱中的应用研究  CNKI文献

金融犯罪是当今业内面临的重大问题,其中洗钱犯罪活动尤为突出,对国家的经济发展和安全等多方面都产生了极其恶劣的影响。当前日益庞大起来的洗钱交易网络结构形式多样、错综复杂。从这些交易...

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金融网络中资金流动模式识别与智能化异常监测  CNKI文献

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商业银行客户交易模式研究  CNKI文献

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金融网络洗钱行为分析、识别与监管研究  CNKI文献

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金融网络洗钱资金转移路径的可疑模型——概...  CNKI文献

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基于客户特征向量的资金流动异常行为监测方法研究  CNKI文献

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