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反洗钱犯罪对策建议  CNKI文献

洗钱犯罪日趋严重,我们必须积极采取对策。防范的主要手段是确保严厉的反洗钱法律的存在及实施,并扩大反洗钱法律法规的适用范围,设立专门机构制定对策、收集并处理关于洗钱的举报信息。国际性是洗钱犯罪的一个重要特...

姚善英 《法治论丛》 2003年05期 期刊

关键词: 反洗钱对策 / 立法完善 / 反洗钱机构 / 国际合作

下载(105)| 被引(3)

上海高校党组织政治建设的实践探索  CNKI文献

党的十九大以来,上海高校党组织狠抓责任落实、狠抓纵深推进、狠抓精准结合,加强党的政治建设的硬招多、力度大、工作实。但同时,上海高校党组织政治建设中也存在一些不足。为推进新时代上海高校党组织政治建设高质量...

宋雪峰 姚善英... 《党政论坛》 2020年06期 期刊

关键词: 上海高校 / 党组织 / 政治建设 / 党的建设

下载(265)| 被引(1)

构建英语专业实践教学体系的探索  CNKI文献

本文讨论了构建英语专业实践教学体系的意义,英语专业实践教学的内容,一般存在的问题,以及完善英语专业实践教学的设想。本文的研究成果对其他专业的实践教学有一定的借鉴作用。

欧阳美和 姚善英 《中国成人教育》 2013年12期 期刊

关键词: 实践教学 / 英语专业 / 教学体系

下载(193)| 被引(2)

论我国反洗钱法律体系的构建——从金融机构的三个法规看反...  CNKI文献

金融机构是资金流动的载体和媒介,利用金融系统进行洗钱,已成为当代国际洗钱活动的突出特征。中国加入WTO,金融体制将逐步开放,中国不仅要面对国内的洗钱活动,而且还要对付经验丰富的国际洗钱犯罪组织。在此背景下,20...

姚善英 犯罪学论丛(第二卷) 2004-09-01 中国会议

关键词: 反洗钱法 / 洗钱犯罪 / 洗钱罪 / 上游犯罪

下载(37)| 被引(0)

有效地堵截洗钱渠道是防治的关键  CNKI文献

经济全球化以及国际反洗钱力度的加大,促使洗钱的方法和途径也随之变化,犯罪分子不断地拓宽洗钱渠道,从金融机构转向地下钱庄,目前通过互联网远程操纵的洗钱活动也已经出现。因此,有效地堵截洗钱渠道是防治的关键。

姚善英 中国犯罪学研究会第十四届学术研讨会论文集(下册) 2005-07-01 中国会议

关键词: 金融机构 / 地下钱庄 / 互联网

下载(41)| 被引(0)

论我国反洗钱法律体系的构建——从金融机构的三个法规看反...  CNKI文献

我国政府已举起反洗钱利剑,中国人民银行刚出台的三大行政法规:《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》标志着我国反洗钱法律体系的初步...

姚善英 中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集 2003-04-01 中国会议

关键词: 洗钱犯罪 / 反洗钱 / 法律体系

下载(41)| 被引(0)

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